Assistiamo intermediari finanziari, prestatori di servizi su cripto-attività (CASP), professionisti e imprese negli obblighi antiriciclaggio: adeguata verifica, valutazione del rischio, presidi organizzativi, conservazione e segnalazione di operazioni sospette. Interveniamo sia nella costruzione dei presidi, sia quando arrivano l’ispezione e la sanzione.